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北京城建投资发展股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

2018年10月25日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第七届监事会第三次会议,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。会议审议通过了以下议案:
    1、公司2018年第三季度报告
    监事会认为:公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定;公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2018年第三季度经营管理和财务状况等事项;未发现公司2018年第三季度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
    表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案
    监事会认为:公司控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于维护公司权益,不存在损害公司和其他股东权益的情形。
    表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
    该议案须经股东大会审议通过,召开股东大会的通知详见公司2018-52号公告。

北京城建投资发展股份有限公司监事会
    2018年10月27日

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